• أحدث الأخبار
  • الشائع
  • الكل

الأموال العامة تتمكن من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية

30 يوليو، 2016
انتفاضة شعراء الصعيد  رفضا للصورة المزيفة لمجتمعهم

انتفاضة شعراء الصعيد رفضا للصورة المزيفة لمجتمعهم

16 مايو، 2025
د.منال عوض : 4.3 مليار جنيه إجمالي موازنة الوزارة للعام الجديد بزيارة 525 مليون جنيه عن العام الماضي

د.منال عوض : 4.3 مليار جنيه إجمالي موازنة الوزارة للعام الجديد بزيارة 525 مليون جنيه عن العام الماضي

11 مايو، 2025
عبدالغفار يثمن جهود فرق التمريض.. ويؤكد أنهم ذراع أساسي للمنظومة الطبية

عبدالغفار يثمن جهود فرق التمريض.. ويؤكد أنهم ذراع أساسي للمنظومة الطبية

11 مايو، 2025
مدبولي: “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات” ركيزة رئيسية لتوطين صناعة السيارات في مصر وجذب الشركات العالمية

مدبولي: “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات” ركيزة رئيسية لتوطين صناعة السيارات في مصر وجذب الشركات العالمية

11 مايو، 2025
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بقيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

وزير الخارجية والهجرة يلتقي بقيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

11 مايو، 2025
حين يتحول الكاتب  من الإمتاع إلى الإبداع ” محمد فايز حجازى

حين يتحول الكاتب من الإمتاع إلى الإبداع ” محمد فايز حجازى

10 مايو، 2025
” صلاة القلق ” الرواية الفائزة بالبوكر تطل عبر منصة السرد العربى

” صلاة القلق ” الرواية الفائزة بالبوكر تطل عبر منصة السرد العربى

9 مايو، 2025
الهوبي.. جنوب أفريقيا تُعد شريكًا رئيسيًا في جهود تطوير منظومة الغذاء بالقارة

الهوبي.. جنوب أفريقيا تُعد شريكًا رئيسيًا في جهود تطوير منظومة الغذاء بالقارة

9 مايو، 2025
«المشاط»: التحديات العالمية تفرض على الحكومات تبني رؤى مرنة واستباقية لتعزيز التكيف مع المتغيرات وتحقيق النمو المستدام

«المشاط»: التحديات العالمية تفرض على الحكومات تبني رؤى مرنة واستباقية لتعزيز التكيف مع المتغيرات وتحقيق النمو المستدام

9 مايو، 2025
وزير الثقافة يشهد انطلاق الدورة التاسعة عشرة لـ “بينالي فينيسيا الدولي للعمارة” ويفتتح الجناح المصري المُشارك به

وزير الثقافة يشهد انطلاق الدورة التاسعة عشرة لـ “بينالي فينيسيا الدولي للعمارة” ويفتتح الجناح المصري المُشارك به

9 مايو، 2025
متابعة مفاجئة لمدارس قرية منقطين.. “صديق”: الالتزام والانضباط أساس النجاح المدرسي

متابعة مفاجئة لمدارس قرية منقطين.. “صديق”: الالتزام والانضباط أساس النجاح المدرسي

9 مايو، 2025
د أمير الشبل  ومناقشة لرواية ” السجين ” للكاتب البحرينى راشد الجودر

د أمير الشبل ومناقشة لرواية ” السجين ” للكاتب البحرينى راشد الجودر

9 مايو، 2025
الإثنين, مايو 19, 2025
  • أنضم إلينا
  • أتصل بنا
  • من نحن
  • للإعلان
الشاهد المصرى
الإعلانات
  • الرئيسية
  • اخبار
    • عاجل
    • عالمية
    • محلية
    • عربية
    • محافظات
    • المصريين بالخارج
    • أخبار البرلمان المصري
  • اقتصاد
  • حوادث
  • رياضة
  • سياسة
  • فن
    • كاريكاتير
    • شعر
    • ثقافة
    • فن وتلفزيون
  • تقارير
  • مقالات
  • مع الناس
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
الشاهد المصرى
لا نتيجة
عرض جميع النتائج

الأموال العامة تتمكن من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية

بواسطة عمر ابو عيطة
30 يوليو، 2016
في حوادث, عاجل
0
0
SHARES
0
VIEWS
شارك بفيسبوكشارك بتويتر
الإعلانات

مباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه وآخرين بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذويهم مقابل الإستفادة بفارق سعر العملة.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من :-
1. “شريف ع.خ” مواليد 1956 ، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية ، سبق ضبطه وإتهامه فى 13 قضية إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى .
2. “عادل س.م” مواليد 1951 ، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية ، سبق ضبطه فى 4 قضايا إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى .
3. “أدهم ص.م” مواليد 1992 ، صراف بشركة صرافة .
4. “أحمد ن.س” مواليد 1986 ، صراف بشركة صرافة .
بممارسة نشاطهم الإجرامى بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وقيامهم بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية ، وذلك من خلال بعض الأشخاص المقيمين بالخارج وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق المنافذ الشرعية ثم تسليمها لذويهم نقداً أو بموجب تحويلات بنكية على حسابات بعض أهليتهم بالبلاد مقابل الإستفادة بفارق سعر العملة .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الرابع وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين .

نقلا عن /

الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية

 

ShareTweet
الإعلانات
المقالة السابقه

الاهلي يضم خليفة رمضان صبحي مقابل مليون دولار

المقال التالي

أردوغان: من نصبوا فخ الانقلاب وقعوا فيه

ذات صلةمقالات

بعد اجتماع الكرادلة اختيار  الكاردينال الأمريكى بريغوست بابا جديد للفاتيكان
عالمية

بعد اجتماع الكرادلة اختيار الكاردينال الأمريكى بريغوست بابا جديد للفاتيكان

8 مايو، 2025
مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)
منوعات

مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)

28 أبريل، 2025
مصر وجيبوتي تتفقان على تشجيع الاستثمارات المشتركة
عالمية

مصر وجيبوتي تتفقان على تشجيع الاستثمارات المشتركة

23 أبريل، 2025
وزير التموين أمام لجنة المشروعات بمجلس النواب: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل وعدالة تنموية حقيقية
محلية

وزير التموين أمام لجنة المشروعات بمجلس النواب: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل وعدالة تنموية حقيقية

15 أبريل، 2025
فى إطارالاستعدادات للحدث الثقافى الكبير  ” حلم عربى يتجدد “
أدب

فى إطارالاستعدادات للحدث الثقافى الكبير ” حلم عربى يتجدد “

12 أبريل، 2025
الخارجية المصرية تحذر  من أى مساس بالمقدسات الدينية بالقدس
شؤون عربية

الخارجية المصرية تحذر من أى مساس بالمقدسات الدينية بالقدس

3 أبريل، 2025
  • أنضم إلينا
  • أتصل بنا
  • من نحن
  • للإعلان
تصميم و أستضافة يو اكس UX
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • اخبار
    • عاجل
    • عالمية
    • محلية
    • عربية
    • محافظات
    • المصريين بالخارج
    • أخبار البرلمان المصري
  • اقتصاد
  • حوادث
  • رياضة
  • سياسة
  • فن
    • كاريكاتير
    • شعر
    • ثقافة
    • فن وتلفزيون
  • تقارير
  • مقالات
  • مع الناس

جميع الحقوق محفوظة لـ الشاهد المرى 2021