• أحدث الأخبار
  • الشائع
  • الكل

الأموال العامة تتمكن من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية

30 يوليو، 2016
وسط غيبوبة إعلامية

وسط غيبوبة إعلامية

26 مارس، 2023
اشتعل رامى حبا  فأضاءت كوكب الشرق

اشتعل رامى حبا فأضاءت كوكب الشرق

26 مارس، 2023
مسلسل «رسالة الإمام» يعتمد في سرد أحداثه على كتاب عميد السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

مسلسل «رسالة الإمام» يعتمد في سرد أحداثه على كتاب عميد السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

25 مارس، 2023
اليوم فى كرة اليد..الاهلى يتحدى الزمالك للحفاظ على صدارة دورى المحترفين

اليوم فى كرة اليد..الاهلى يتحدى الزمالك للحفاظ على صدارة دورى المحترفين

24 مارس، 2023
المنافسة مستمرة بالصعيد فى الممتاز”ب” ولافيينا فى الصدارة من اجل الممتاز

المنافسة مستمرة بالصعيد فى الممتاز”ب” ولافيينا فى الصدارة من اجل الممتاز

24 مارس، 2023
لحظة من فضلك نريد مصر بنستختها القديمة

لحظة من فضلك نريد مصر بنستختها القديمة

24 مارس، 2023
مساجد عامرة وفرحة غامرة  للصائمين في الفيوم

مساجد عامرة وفرحة غامرة للصائمين في الفيوم

23 مارس، 2023
رئيس الوزراء يشهد التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس الوزراء يشهد التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة

22 مارس، 2023
رئيس الوزراء يتابع  مخططات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

رئيس الوزراء يتابع مخططات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

22 مارس، 2023
سها جندي: المصريون بالخارج في قلب الوطن.. والدولة حريصة على دعمهم ومساندتهم

سها جندي: المصريون بالخارج في قلب الوطن.. والدولة حريصة على دعمهم ومساندتهم

21 مارس، 2023
وزير الصحة يوجه بتطوير خطة التثقيف والوعي الطبي للمواطنين لتحسين الصحة المجتمعية

وزير الصحة يوجه بتطوير خطة التثقيف والوعي الطبي للمواطنين لتحسين الصحة المجتمعية

21 مارس، 2023
وزير السياحة والآثار يستقبل وفد اقتصادي من غرفة التجارة الأمريكية في اليونان

وزير السياحة والآثار يستقبل وفد اقتصادي من غرفة التجارة الأمريكية في اليونان

21 مارس، 2023
الثلاثاء, مارس 28, 2023
  • أنضم إلينا
  • أتصل بنا
  • من نحن
  • للإعلان
الشاهد المصرى
الإعلانات
  • الرئيسية
  • اخبار
    • عاجل
    • عالمية
    • محلية
    • عربية
    • محافظات
    • المصريين بالخارج
    • أخبار البرلمان المصري
  • اقتصاد
  • حوادث
  • رياضة
  • سياسة
  • فن
    • كاريكاتير
    • شعر
    • ثقافة
    • فن وتلفزيون
  • تقارير
  • مقالات
  • مع الناس
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
الشاهد المصرى
لا نتيجة
عرض جميع النتائج

الأموال العامة تتمكن من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية

بواسطة عمر ابو عيطة
30 يوليو، 2016
في حوادث, عاجل
0
0
SHARES
0
VIEWS
شارك بفيسبوكشارك بتويتر
الإعلانات

مباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه وآخرين بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذويهم مقابل الإستفادة بفارق سعر العملة.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من :-
1. “شريف ع.خ” مواليد 1956 ، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية ، سبق ضبطه وإتهامه فى 13 قضية إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى .
2. “عادل س.م” مواليد 1951 ، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية ، سبق ضبطه فى 4 قضايا إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى .
3. “أدهم ص.م” مواليد 1992 ، صراف بشركة صرافة .
4. “أحمد ن.س” مواليد 1986 ، صراف بشركة صرافة .
بممارسة نشاطهم الإجرامى بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وقيامهم بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية ، وذلك من خلال بعض الأشخاص المقيمين بالخارج وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق المنافذ الشرعية ثم تسليمها لذويهم نقداً أو بموجب تحويلات بنكية على حسابات بعض أهليتهم بالبلاد مقابل الإستفادة بفارق سعر العملة .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الرابع وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين .

نقلا عن /

الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية

 

ShareTweet
الإعلانات
المقالة السابقه

الاهلي يضم خليفة رمضان صبحي مقابل مليون دولار

المقال التالي

أردوغان: من نصبوا فخ الانقلاب وقعوا فيه

ذات صلةمقالات

اليوم فى كرة اليد..الاهلى يتحدى الزمالك للحفاظ على صدارة دورى المحترفين
رياضة

اليوم فى كرة اليد..الاهلى يتحدى الزمالك للحفاظ على صدارة دورى المحترفين

24 مارس، 2023
المنافسة مستمرة بالصعيد فى الممتاز”ب” ولافيينا فى الصدارة من اجل الممتاز
رياضة

المنافسة مستمرة بالصعيد فى الممتاز”ب” ولافيينا فى الصدارة من اجل الممتاز

24 مارس، 2023
تأهل الاسماعيلى والاتحاد لدور الثمانية فى كاس رابطة الاندية المحترفة
رياضة

تأهل الاسماعيلى والاتحاد لدور الثمانية فى كاس رابطة الاندية المحترفة

20 مارس، 2023
الاهلى يكتسح القطن الكاميرونى برباعية ويتجدد امله فى التاهل الافريقى
رياضة

الاهلى يكتسح القطن الكاميرونى برباعية ويتجدد امله فى التاهل الافريقى

17 مارس، 2023
اختيار 100 ناشىء فى اختبارات وادى دجلة باسيوط
رياضة

اختيار 100 ناشىء فى اختبارات وادى دجلة باسيوط

14 مارس، 2023
مباريات دور ال16 لكاس رابطة الاندية المصرية المحترفة
رياضة

مباريات دور ال16 لكاس رابطة الاندية المصرية المحترفة

14 مارس، 2023
  • أنضم إلينا
  • أتصل بنا
  • من نحن
  • للإعلان
تصميم و أستضافة يو اكس UX
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • اخبار
    • عاجل
    • عالمية
    • محلية
    • عربية
    • محافظات
    • المصريين بالخارج
    • أخبار البرلمان المصري
  • اقتصاد
  • حوادث
  • رياضة
  • سياسة
  • فن
    • كاريكاتير
    • شعر
    • ثقافة
    • فن وتلفزيون
  • تقارير
  • مقالات
  • مع الناس

جميع الحقوق محفوظة لـ الشاهد المرى 2021